Addetto Ufficio Aml
Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, UnAddetto Ufficio Anti Money Laundering responsabilità La risorsa sarà inserita presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione. Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni: -analisi alert generati dal Sistema -interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli -partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check -analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc. -analisi profilo di rischio del contraente -verifica AUI (archivio unico informatico) esperienza 2 anni competenze Si richiedono i seguenti requisiti: -Laurea in Giurisprudenza o Economia -Esperienza in ruolo analogo di almeno 2 anni -Preferibile Master in... Antiriciclaggio -Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019) -Conoscenza di applicativi gestionali -Buona conoscenza della lingua inglese -Ottima conoscenza del Pacchetto Office Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione. Inquadramento al livello 4.2. del CCNL ANIA Si richiede disponibilità immediata. Sede di lavoro: Roma Sud con possibilità di smart working Orario di lavoro: 37h settimanali La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). livello di studio Laurea di primo livello (3 anni
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| Buddy | Tipologia | Data |
|---|---|---|
| +110 | Lavoro eseguito | 06/07/2020 | 09:20:47 |
| +110 | Lavoro eseguito | 06/07/2020 | 09:20:38 |
| +110 | Lavoro eseguito | 06/07/2020 | 09:19:57 |