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Addetto Ufficio Aml
Luogo di lavoro: Roma Rm
Tipo di impiego:
Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, UnAddetto Ufficio Anti Money Laundering responsabilità La risorsa sarà inserita presso l’ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l’ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione. Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni: -analisi alert generati dal Sistema -interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli -partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check -analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc. -analisi profilo di rischio del contraente -verifica AUI (archivio unico informatico) esperienza 2 anni competenze Si richiedono i seguenti requisiti: -Laurea in Giurisprudenza o Economia -Esperienza in ruolo analogo di almeno 2 anni -Preferibile Master in... Antiriciclaggio -Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019) -Conoscenza di applicativi gestionali -Buona conoscenza della lingua inglese -Ottima conoscenza del Pacchetto Office Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione. Inquadramento al livello 4.2. del CCNL ANIA Si richiede disponibilità immediata. Sede di lavoro: Roma Sud con possibilità di smart working Orario di lavoro: 37h settimanali La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). livello di studio Laurea di primo livello (3 anni
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